Archivi tag: Finanziamento del terrorismo

  1. L’Unione europea rafforza le misure di prevenzione del riciclaggio di denaro sporco

    8 maggio 2020 di Mauro Varotto

    I rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, ai quali ho dedicato un precedente articolo del blog, …
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  2. Pagamenti in contanti: i sorprendenti risultati di uno studio della Commissione europea

    22 giugno 2018 di Mauro Varotto

    I pagamenti in denaro contante sono associati ad alcuni fenomeni criminali, quali la frode fiscale, la corruzione, il riciclaggio dei …
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